Die Euro Atlantic Trading Limited hat eine Anti-Geldwäsche-Politik etabliert. Alle Kunden des Unternehmens werden erwartet, sich an diese Richtlinie zu halten und den erforderlichen Leitlinien entsprechend der Größe und Art ihrer Transaktion zu folgen.
Informationen für alle Kunden, die Käufe von nicht mehr als 10.000 £ tätigen
Alle Kunden, deren Gesamtkaufwert im Laufe eines Jahres 10.000 £ nicht überschreitet, sind nicht verpflichtet, irgendwelche AML-Anforderungen zu erfüllen. Jedoch kann bei Kunden, deren Bestellungen als risikoreich eingestuft werden, auch diese Dokumentation angefordert werden.
Informationen für alle Kunden, die Käufe über 10.000 £ tätigen
Für Kunden, deren Gesamtkaufwert 10.000 £ übersteigt, sind AML-Dokumente erforderlich. Die Standarddokumente umfassen eine Kopie eines offiziellen Personalausweises der Regierung (normalerweise ein Führerschein oder ein Reisepass) und eine Kopie einer aktuellen Versorgungsrechnung oder eines Kontoauszugs, der die Adresse des Kontoinhabers bestätigt. Dies sollte nicht älter als 90 Tage sein. Bitte beachten Sie, dass die Erfassung dieser Informationen dazu dient, sicherzustellen, dass unsere Website ordnungsgemäß genutzt wird.
Alle im Rahmen der AML-Konformität gesammelten Informationen werden gemäß den Datenschutzrichtlinien der DSGVO verwaltet.
Unternehmenskonten:
Kunden, die Konten in einer Gesellschaft oder Einheit wie einem Trust eröffnen möchten, müssen nachweisen, dass sie Einkäufe im Namen des Unternehmens tätigen können. Dazu gehört eine notariell beglaubigte oder validierte Kopie des Gründungszertifikats des Unternehmens. Weitere Anforderungen umfassen ein Zertifikat über den guten Ruf. Zusätzliche Informationen werden bei Bedarf angefordert.
Risikoreiche Konten:
Für Kunden, die Bestellungen aus risikoreichen Rechtsgebieten aufgeben, sowie für Kunden, die Transaktionen in Kryptowährungen mit hohem Wert tätigen, können zusätzliche Informationen angefordert werden. Wenn dies erforderlich ist, wird sich ein Mitglied unseres Compliance-Teams direkt mit Ihnen in Verbindung setzen, um alle zusätzlichen Dokumente zu erhalten, die zur Eröffnung Ihres Kontos erforderlich sind.
Wenn Sie weitere Fragen zu dieser Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte direkt.
